Colombian Authorities Investigate Product Relabeling Scheme
President Gustavo Petro made reference to the case of a young man named Kevin Acá. These companies were allegedly used to relabel low-cost products imported from China to falsely claim they were made in Colombia. The investigation follows suspicious activity identified by Diane, who found the companies were non-existent paper entities. The Colombian Prosecutor's Office is currently conducting operations to uncover the full scope of the scheme. Authorities discovered a scheme involving shell companies after exporters requested VAT refunds. The investigation revealed that several individuals were aware of the operation, including members of the police and the DIAN. Officials conducted multiple site visits following an informant's report. The Prosecutor's Office conducted raids related to the case of Kevin Acosta.
Topics
Developing
- 863d Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
- 863d Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
- 863d Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est.
- 863d Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.
Sources · 7 independent
“presidente Gustavo Petro, Julio, hace referencia al caso del joven Kevin Acá.”
“hace referencia al caso del joven Kevin Acosta que murió tras”
“el Ejecutivo no tendría que tener información sobre el caso de Kevin Acosta.”
“organismos que cuenten con policía judicial que en este caso es la fiscalía y la Procuraduría General de la Nación por lo tanto el Ejecutivo no tendría que tener información sobre el caso de Kevin Acosta.”
“ayer saltó a la opinión pública esos allanamientos que hizo la fiscalía y estuvimos hablando con varias fuentes que lideraron esta investigación en la dián”
“ayer saltó a la opinión pública esos allanamientos que hizo la en la día en la que fue a raíz de que tienen en los otros que pueden tener acceso a esa información son organismos que cuenten con policía judicial que en este caso es la fiscalía y la Procuraduría General de la Nación”
“ayer saltó a la opinión pública esos allanamientos que hizo la en la día en que fue a raíz de que tienen en los otros que pueden tener acceso a esa información son organismos que cuenten con policía judicial que en este caso es la fiscalía y la Procuraduría General de la Nación”
“más de 30 empresas fachada que decían que producían botones, telas, entre otros productos, y cuando la Diane llegó a hacer unos operativos porque le pareció muy sospechoso eso, no encontraron ninguna de esas empresas que eran de papel”
“descubrieron cuando pidieron la devolución del IVA que es algo que piden todos los exportadores y ahí se dieron cuenta. Por primera vez intentan hacer unas visitas pero alguien sapeó.”
“Lo que está investigando la fiscalía que les pasó la Dian es que estaban aumentando el precio y que lo descubrieron cuando pidieron la devolución del IVA”
“Lo que está investigando la fiscalía es que estaban aumentando el precio y que lo descubrieron cuando pidieron la devolución del IVA.”
“Lo que está investigando la fiscalía que les pasó la Dian es que estaban aumentando el precio y que lo descubrieron cuando pidieron la devolución del IVA”
Unlock the full story
Get a Pro subscription or above to see the live story progression and the full list of independent sources confirming each event as they happen.
Log in to upgrade