Ihor Kolomoisky Faces Fraud and Money Laundering Charges
Ukrainian businessman Ihor Kolomoiskyy faces several criminal cases involving PrivatBank and Ukrnafta. Ukrainian investigators are pursuing fraud and embezzlement charges against Ihor Kolomoisky involving 100 million hryvnias. The suspect allegedly used a multi-level scheme in 2014 to siphon off credit funds through controlled companies and various individuals to create a false appearance of circulation. In December 2014, 100 million hryvnias were transferred to his account. The suspect faces five to twelve years in prison and confiscation of property. The charges involve the alleged illegal seizure of 100 million hryvnia from one of Ukraine's largest banks in 2014. According to the Prosecutor General's Office, Kolomoisky and associates allegedly misappropriated funds belonging to financial institutions under their control.
Topics
Developing
- 863d Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
- 863d Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
- 863d Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est.
- 863d Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.
Sources · 7 independent
“Бізнесмену Ігорю Коломойському оголосили нову підозру.”
“Його звинувачують у привласненні майна, незаконних діях і з банківськими документами, відмиванні коштів та службовому підробленні. Також Ігор Коломойський є фігурантом справи про замовне вбивство.”
“Його звинувачують у привласненні майна, незаконних діях і з банківськими документами, відмиванні коштів та службовому підробленні.”
“Нове підозру Ігорю Коломойському за махінації із грошима приватбанку на сотні мільйонів гривень оголосили СБУ та Офіс Гентрукорора.”
“Коломойського вже судять за кількома справами, одна стосується на джерела”
“слідчі підозрюють, що Коломойські замовив убивство юриста Сергія Карпенка у 2003 році.”
“замахом на життя юриста. Нині бізнесмен перебуває під вартою. Він звинувачення відкидає.”
“Ігоря Коломойського. Їдеться прошахрайство і заволодіння 100 мільйонами гривень. За це загрожено. від п'яти до дванадцять років із конфіскацією майна.”
“Слідчі стверджують, що у 2014 році підозрюваний збудував багатурівняву схему, завдяки якій виводив кредитні кошти. ... У грудні 2014 року на його рахунок надійшли 100 мільйонів гривень”
“Бізнесмену Ігорю Коломойському, який вже перебуває під вартою, оголосили нову підозру. Про це підтвардили в офісі генд-прокурора. Ідеться про заволодіння по 100 мільйонами гривень одного із найбільших банків України.”
“Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора оголосили нову підозру бізнесмену Югорю Коломойському. ... Ідеться про схеми із грошима приватбанку на сотні мільйонів гривень.”
“The Prosecutor General's Office confirmed that they exposed the former owner of one of the largest banks. Kolomoisky is currently in custody in a pre-trial detention center since September 2, 2023.”
Unlock the full story
Get a Pro subscription or above to see the live story progression and the full list of independent sources confirming each event as they happen.
Log in to upgrade