Emirati Prosecutors Refer Human Trafficking Network To Court
The UAE Attorney General, Dr. Investigators have uncovered a case involving military equipment fraud, forgery, and money laundering. The case involves allegations of planning to transport an ammunition shipment through Port Sudan. An Abu Dhabi court has received 19 defendants, including six companies, for trial in the Federal Appellate Court's State Security Department. The proceedings are being handled by the state security division. A decision was issued to refer 19 defendants, including six companies, to the Abu Dhabi Federal Court of Appeal in the State Security Circuit. The incidents are reportedly linked to transactions requested by an arms committee in the Bur Sudda authority. The incidents are linked to deals requested by the Sudanese Armament Committee led by Al-Burhan and Yasser al-Atta, in coordination with Osman Mohammed Al-Zubair.
Topics
Developing
- 862d Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
- 862d Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
- 862d Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est.
- 862d Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.
Sources · 7 independent
“النائب العام للدولة بحالة 19 متهمن بينهم 6 شركات المسجلة في الدولة إلى محكمة أبوضة للتحادية للستئنافية دائرة أمن الدولة وذلك على خلفية ارتكاب جرائم للإجار غير المشروع”
“the prosecutor's decision came after extensive investigations conducted by the Public Prosecution, which revealed the facts of an attempt by the defendants to pass a shipment of ammunition to a Sudanese board through the territory of the United Arab Emirates”
“The accused face charges of illegal handling of military equipment and money laundering obtained from those crimes, constituting a serious violation of state laws.”
“In the first deal... the declared value was $13 million, while its actual value did not exceed $10 million, as the difference was allocated as illicit commissions.”
“الاتفاق على توزيعها بين المتهمين نظير أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسييل إجراءاتها وعبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت قطاء معاملات تجارية صورية”
“الصفقة الثانية فنفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليونين دولار من متحصلات صفقة الأولى وذلك لتنفيذ توريد العاجل لصفقة دخائر إضافية”
“جيرانوف حيث تم إدخال جزء الأول من الشحن إلى أراضي الدولة بطرق وعبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت قطاء معاملات تجارية صورية أما صفقة الثانية فنفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليونين دولار من متحصلات صفقة الأولى وذلك لتنفيذ توريد العاجل لصفقة دخائر إضافية”
“النائب العام في دولة الإمارات حمد سيف الشامسي بحالة شبكة تضم 13 متهما وسيت شركات لدائرة أمن الدولة على خلفية ارتكاب جرائم للجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل للموال”
Unlock the full story
Get a Pro subscription or above to see the live story progression and the full list of independent sources confirming each event as they happen.
Log in to upgrade