Turkish Financial Crimes Board Reports 1 Million Suspicious Transactions
The Financial Crimes Investigation Board (MASAK) received approximately 1 million suspicious transaction reports in 2025. An estimated 50,000 individuals were victims of IBAN-related fraud. More than half of these reports originated from banks, with fraud identified in 65% of the notifications. Authorities determined that fraud was committed in 65% of the reported cases. Investigations found that 65% of these notifications involved fraud. Criminals are reportedly using accounts to launder money from virtual betting, gambling, and drug crimes. One common tactic involves scammers promising scholarships to trick victims into believing money has been sent.
Topics
Developing
- 863d Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
- 863d Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
- 863d Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est.
- 863d Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.
Sources · 7 independent
NTV Radyo
“Yaklaşık 50 bin İban Dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor. 2025 yılında mali suçları araştırma kurulu masaka yaklaşık 1 milyon şüpheli işten bildirim yapıldı.”
NTV Radyo
“2025 yılında mali suçları araştırma kurulu masaka yaklaşık 1 milyon şüpheli işten bildirim yapıldı. Şüpheli bildirimlerin yarısından fazlası bankalardan geldi. Bildirimlerin %65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi.”
NTV Radyo
“Bildirimlerin %65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi. ...hesapları üzerinden Sanal Bahis, Kumar uyuşturucu gibi suçlardan elde edilen kara parayı aklamak.”
Unlock the full story
Get a Pro subscription or above to see the live story progression and the full list of independent sources confirming each event as they happen.
Log in to upgrade