Russia Develops Automatic Flagging System For Suspicious Transactions
Russian authorities are developing a project to automatically flag suspicious transactions using a 'red flag' system. The Central Bank is reportedly participating in the development of this system. Sources from RBC indicate the goal is to identify illegal entrepreneurial activities. Anton Nikiforov, a partner at Texedwiser, stated that if the innovation is adopted, situations are inevitable. The tax service may require additional powers to request information on bank accounts and operations. Anton Nikiforov, a partner at Text-Adviser, stated that situations are inevitable if these innovations are adopted. The project aims to monitor transfers between individuals, according to sources cited by RBC. Tax services may require additional powers to access information from banks under this proposed framework.
Topics
Developing
- 864d Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
- 864d Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
- 864d Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est.
- 864d Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.
Sources · 7 independent
“Предполагается, что с помощью красных флагов система будет автоматически помечать подозрительные транзакции. Если это нововведение примут, то спорные ситуации неизбежны.”
“Лукьянчиков, их система распознавания и работает на базе машинного обучения... у любой преподаватель имеет инструменты в личном кабинете, где они могут все пометки вообще снимать, менять.”
“Цель — выявить незаконную предпринимательскую деятельность. По крайней мере об этом сообщают источники РБК. Издание выяснилось, что в разработке проекта принимает участие Центробанк, предполагается, что с помощью красных флагов система будет автоматически помечать подозрительные транзакции.”
“В разработке проекты принимают участие ЦБ. Предполагается, что с помощью красных флагов система будет автоматически помечать подозрительные транзакции.”
“Предполагается, что с помощью красных флагов система будет автоматически помечать подозрительные транзакции. Если от нововведения примут, спорные ситуации неизбежны.”
Unlock the full story
Get a Pro subscription or above to see the live story progression and the full list of independent sources confirming each event as they happen.
Log in to upgrade