Large-Scale Money Laundering Investigation Uncovered In Belgium
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“Durant notre enquête, on a pu se plonger dans l'une des plus grosses affaires d'Auala en Europe, qui a été jugée en Belgique. Pendant des mois, six banquiers clandestins ont fait transiter des sommes gigantesques dans leur maison de Scarbec.”
“La grosse louche, c'est des centaines de millions d'euros. qui sont circulés sur quelques mois. Clairement au travers de ce système mondial.”
“ce qu'on a appris durant cette enquête, c'est que quand il s'agit d'acheter ou de vendre de l'argent du crime organisé, c'est souvent des sommes gigantesques.”
“En Belgique, l'administration fiscale a ouvert en 2024 quelques 400 dossiers pour Blanchiment d'argent à grande échelle, environ un tiers d'entre eux impliquaient le système à Oula.”
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