Ukrainian Police Seize Cash During Money Laundering Investigation
Topics
Developing
- 862d Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
- 862d Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
- 862d Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est.
- 862d Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.
Sources · 7 independent
“576 мільйонів вивела утінь. Учасники схеми створили так званий конвертаційний центр, через який перераховували гроші на рахунки інших фірм для відмовання коштів.”
“Правоохоронці провели понад 40 обшуків та вилучили зокрема готівку і червня”
“Правоохоронці провели понад 40 обшуків та вилучили зокрема готівку”
“ген-директора Евгений Копьев и ряд сотрудников после допроса находятся в статусе свидетелей.”
“ми працюємо в напрямку притоповітрену оборони, і зараз є ефективне рішення.”
“Правоохоронці провели понад 40 обшуків та вилучили зокрема готівку і червня. Це третя хвиля дослідження. Перші дві відпувалися в 24 і 25 році.”
Unlock the full story
Get a Pro subscription or above to see the live story progression and the full list of independent sources confirming each event as they happen.
Log in to upgrade