Live Demo Agent Trial
Live Demo Agent Trial Log In Sign Up
News Wire / economy

National Prosecutor Investigates Zonda Krypto Exchange Affiliations

Polskie Radio 3 Warsaw 16d14d Impact 7

Polish intelligence reports suggest the Tambowska mafia, a dangerous Russian criminal group, may control the Zonda Krypto exchange. The exchange, then named BitBay, was experiencing financial difficulties before changing its name. Poland's Internal Security Agency (ABW) provided these findings, which were reported by Gazeta Wyborcza. The Deputy Minister of Interior commented on the findings in a conversation with Polskie Radio. Hundreds, possibly thousands, of disappointed investors have reported losses of millions of Polish zlotys on the Zondakry cryptocurrency exchange. New victims continue to report to prosecutors, who are planning nationwide interrogations. There is also a suggestion that the Russian mafia may control the exchange. Olympic medalists have also not yet cashed in their cryptocurrency awards.

Polish intelligence reports suggest the Tambowska mafia, a dangerous Russian criminal group, may control the Zonda Krypto exchange. The exchange, then named BitBay, was experiencing financial difficulties before changing its name. Poland's Internal Security Agency (ABW) provided these findings, which were reported by Gazeta Wyborcza. The Deputy Minister of Interior commented on the findings in a conversation with Polskie Radio. Hundreds, possibly thousands, of disappointed investors have reported losses of millions of Polish zlotys on the Zondakry cryptocurrency exchange. New victims continue to report to prosecutors, who are planning nationwide interrogations. There is also a suggestion that the Russian mafia may control the exchange. Olympic medalists have also not yet cashed in their cryptocurrency awards. According to Gazeta Wyborcza, the group is the Tambowska Mafia, which has links to politicians from Vladimir Putin's party. Approximately 700 victims have been identified in the investigation. Marshal Włodzimierz Czarzasty stated that all threads of the Zonda Krypto scandal will be investigated. The probe is described as a developing matter.

Topics

cryptocurrency organized crime

Developing

  1. 862d Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
  2. 862d Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  3. 862d Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est.
  4. 862d Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Sources · 7 independent

Polskie Radio 3

“według ustaleń polskich służb kontrolę nad Giełdą Zonda Krypto ma jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych mafia Tambowska”

TOK FM

“Prezesi i przedstawiciele polskich związków sportowych wezwali Piesiewicza do demisji po spotkaniu na PGN Narodowym, zwołanym przez ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego.”

Radio Krakow

“wróćmy do Polski i chyba jednej z największych finansowych afro ostatnich lat, afery Zonda Krypto, straty Polaków widzą na pewno wsetki milionów, a może w miliardy złotych”

TOK FM

“Prezesi i przedstawiciele polskich związków sportowych wezwali Piesiewicza do demisji po spotkaniu na PGN Narodowym, zwłanym przez ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego.”

Polskie Radio 3

“Podobną stronę PiS znowu blokował możliwość objęcia nadzorem, przez KNF, nadzorem tych właśnie mechanilu kryptowalut w Polsce, a jednocześnie się ujawnia, że coraz większe interesy w tym obszarze oni mieli ulokowane”

Polskie Radio 1

“czy polskie służby mają informacje mają dowody na to, że rosyjskie pieniądze stały za upadłą geudą zonda krypto.”

SWR Aktuell

“Ich habe Hinweise, dass die ungerische Steuer- und Zollbehörde hohe Überweisungen aus dem Umfeld von Orbans Kabinettsbüroleiter Antal Rogan gestoppt hat, wegen Geldwäsche verdacht.”

Polskie Radio 3

“pokrzywdzonych jest tylu i tylu obywateli polskich, którzy nieopatrznie zaufali tej giełdzie... ten szef pierwszej giełdy to nie został przesłuchany w ogóle przez prokuraturę”

Polskie Radio 3

“zbigniew ziobro jego fundacja dostaje 450 milionów”

Radio Krakow

“To, co się w tym momencie dzieje w polskim, na polskim ręku kryptowalut, to jest wina państwa... Mieliśmy dwa lata na to, żeby implementować dyrektywę Mika.”

Polskie Radio 1

“Mówił o tym ostatnio w niejawnym swoim wystąpieniu pan premier w Sejmie. czyli jeszcze pod dawną nazwą tej giełdy kryptowalut.”

Polskie Radio 1

“mamy tam podejrzenie właśnie zaangażowania pieniędzy. organizację dywersji, aktów dywersji tych aktów, agresji przeciwko Polsce i Europie. Płatności, płatności za te działania idą właśnie poprzez system kryptowalutki.”

Polskie Radio 1

“istnieje duże prawdopodobieństwo, że wielu, bo tysiące Polaków straci swoje oszczędności. Ten wątek rozgłębimy, bo tutaj również pojawiają się zarzuty ze strony kancelarii prezydenta”

Polskie Radio 24

“Z ustaleń ABW, które przekazuje gazeta wynika, że w 2018 roku Rosjanie zdobyli większościowe udziały nad giełdą.”

Polskie Radio 3

“Mowa o setkach, jeśli nie tysiącach rozczarowanych inwestorów pozbawionych milionów złotych. Swoich nagród przyznanych w kryptowalutach wciąż nie spieniężyli też olimpijczycy. Jakby tego było mało pojawił się też wątek rosyjskiej mafi, która miałaby kontrolować giełdę zątakry.”

TOK FM

“według ustaleń polskich służb kontrolę nad giełdą Zonda Krypto ma jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych. Mafia Tambowska powiązana z politykami partii Władimira Pudina.”

Polskie Radio 24

“Wszystkie wątki afery Zonda Krypto zostaną zbadane zapewnił w rozmowie z Polskim Radiem Prokuratur Krajowy Dariusz Korneluk. Potwierdził, że śledczy zajmą się i powiązaniami politycznymi giełdy kryptowalut i wątkiem rosyjskiej mafii.”

Unlock the full story

Get a Pro subscription or above to see the live story progression and the full list of independent sources confirming each event as they happen.

Log in to upgrade